Домой Криминал Финансовая пирамида действовала в 17 городах Казахстана

Финансовая пирамида действовала в 17 городах Казахстана

29
0
Финансовая-пирамида-действовала-в-17-городах-Казахстана

Источник: 7152.kz
Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Казахстане. Филиалы организации, обманывающей людей, располагались в 17 городах, передает корреспондент 7152.kz.
Об этом сообщили в в Комитете по финансовому мониторингу.
Казахстанцам предлагали для покупки дорогостоящего имущества заплатить вступительный взнос — 180 тыс. тенге. Далее они должны были каждый месяц вкладывать на счета по 50 тыс. тенге в течение десяти месяцев. Из этих 180 тыс. тенге 100 оставались на счетах вкладчиков, остаток же — 80 тыс. тенге — уходили на пополнение счета специально созданной организации.
— Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массовая реклама в СМИ и Интернете, а также денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя, — отмечают в Комитете.
Стало известно, что в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге. Проводится досудебное расследование.
Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст. 217 УК РК — Создание и руководство финансовой пирамидой в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества.
Читайте также: 200 литров алкогольной продукции изъяли у жителя СКО.
Источник: 7152.kz