В Кокшетау расследуется уголовное дело по факту незаконного предоставления доступа к банковскому счету, сообщает Polisia.kz.
Фигурантом стал 21-летний житель областного центра, который, по данным следствия, намеренно передал свои банковские реквизиты третьим лицам.
Установлено, что на протяжении нескольких месяцев молодой человек занимался обналичиванием и переводом денежных средств, добытых преступным путем. Для проведения операций использовались карты нескольких казахстанских банков. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.
Правоохранительные органы напоминают: участие в подобных схемах, даже в роли дроппера, влечет уголовную ответственность. Передача своих банковских данных посторонним лицам, а также участие в обналичивании и переводе сомнительных средств может квалифицироваться как пособничество мошенникам и участие в их преступных схемах.
Полицейские рекомендуют гражданам соблюдать базовые меры финансовой безопасности:
• не передавать третьим лицам банковские карты, реквизиты счетов и персональные данные;
• не соглашаться на предложения “легкого заработка”, связанные с переводом или обналичиванием чужих денег;
• проверять работодателей и избегать сомнительных онлайн-вакансий;
• при поступлении подозрительных предложений обращаться в правоохранительные органы или банк.